Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE

Au 31 décembre 2021, le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE était composé de 100 % de membres indépendants et d’une administratrice représentant les salariés. Durant l’exercice 2021, et à compter du 30 juin 2021, il s’est réuni à trois reprises avec un taux d’assiduité de 91 %.

Les principales missions du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE sont :


En matière de composition du Conseil et des Comités :

définir les critères de sélection des futurs candidats ;

faire des recommandations sur l’évolution de la composition du Conseil d’Administration et les profils des candidats.

En matière de nomination des dirigeants mandataires sociaux :

donner un avis consultatif au Conseil d’Administration sur le projet de nomination ou de renouvellement du Président-Directeur Général (ou du Directeur Général, selon le cas) ainsi que, le cas échéant, du ou des Directeurs Généraux Délégués ;

veiller à la préparation de l’avenir quant à la composition des instances dirigeantes de la société Lagardère SA (la « Société »), notamment par le biais de l’établissement d’un plan de succession des dirigeants mandataires sociaux.

En matière de rémunération :

proposer le montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil d’Administration qui est soumis à l’assemblée générale ;

proposer au Conseil d’Administration la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux (membres du Conseil d’Administration et des Comités, Président du Conseil, Directeur Général et, le cas échéant, Directeurs Généraux Délégués), qui est soumise à l’assemblée générale ;

proposer au Conseil d’Administration les éléments de rémunérations en conformité avec la politique applicable ;


En matière de gouvernance :

examiner périodiquement l’indépendance des membres du Conseil d’Administration au regard des critères d’indépendance figurant dans le Code AFEP-MEDEF ;

 piloter le processus d’évaluation annuel du fonctionnement du Conseil et des Comités.

apprécier les risques de conflits d’intérêts entre les membres du Conseil d’Administration et le Groupe (en lien avec le Référent Ring fencing si le dispositif de ring fencing a lieu de s’appliquer) et faire des propositions au Conseil d’Administration incluant éventuellement tout aménagement spécifique de ce dispositif apparaissant pertinent pour traiter des cas particuliers ;

revoir la politique de non-discrimination et de diversité mise en œuvre par la direction générale, notamment en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes.

En matière de développement durable (RSE) :

procéder à l’examen des principaux risques et opportunités pour le Groupe en matière sociale, sociétale et environnementale et de la politique RSE menée ;

passer en revue les systèmes reporting, d’évaluation et de contrôle afin de permettre au Groupe de produire une information extra-financière fiable ;

examiner les grands axes de la communication aux actionnaires et aux autres parties prenantes en matière de responsabilité sociale et environnementale ;

examiner et suivre les notations obtenues

Les principaux travaux du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE sont :

la revue de la politique RSE du Groupe, des principaux risques et opportunités RSE et des grands axes de la communication RSE ;

la revue du bilan et de la trajectoire carbone du Groupe ;

la revue du processus d'élaboration de l'information extra-financière ;
examen et suivi des notations extra-financières de la Société ;

la revue de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs avec l'assistance d'un conseil externe ;
préparation des plans d'actions gratuites et d'actions de performance 2021 ;

l'examen d'un nouveau régime de retraite supplémentaire au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société ;

la revue des polices d'assurance D&O couvrant les mandataires sociaux du Groupe ;

l'examen de la candidature de Madame Noëlle Genaivre au Comité.

Ces réunions se sont déroulées notamment en la présence de la Secrétaire Générale du Groupe et Secrétaire du Comité et, pour les sujets relevant de leur domaine d'intervention, de la Directrice Développement durable et RSE et du Directeur délégué à l'information extra-financière et à la responsabilité environnementale, ainsi que des correspondants RSE des branches.


► Le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE est composé des membres suivants :

> Virginie Banet* , Présidente du Comité

> Laura Carrere *

> Noëlle Genaivre, membre représentant les salariés

> Véronique Morali *

> Nicolas Sarkozy*


* Membre indépendant.


Message du Président-Directeur Général

"Une nouvelle page de l'histoire du Groupe s'est ouverte en 2021 avec la transformation de Lagardère SCA en société anonyme à conseil d'administration. Notre gouvernance s'inscrit désormais dans une relation apaisée et constructive avec nos principaux actionnaires qui conforte l'intégrité et la pérennité de notre Groupe..."

Activités du Groupe

Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays, comptant environ 27 000 collaborateurs et ayant dégagé un chiffre d'affaires de 5 130 millions d'euros en 2021.
Le Groupe repose sur deux branches prioritaires.

Informations financières

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